经侦大队破获一起针对市场经营户的特大合同诈骗案件

2011-05-23 14:05 来源:义乌经侦网

2011年5月15日，经侦大队通过对市场经营户在预警平台的填报信息进行分析研判后发现，位于义乌市宗泽路492号401室的欧洲奥斯龙公司在几天时间内在义乌市场下了大量订单，且不支付订金、没有固定电话、订货不问价格、欠款均为25-30天、交货时间集中在6月8号与6月10号两个时间点，具有重大诈骗嫌疑。

5月16日，经侦大队立即组织人员对宗泽路492号401室的欧洲奥斯龙公司进行调查。调查后发现宗泽路492号401室为单身公寓住所，里面无人。经侦大队进一步调查后发现，宗泽路492号401室的承租人的身份系伪造。在基本查明嫌疑人情况后，经侦大队于5月19日在义乌某宾馆对犯罪嫌疑人实施了抓捕。目前，犯罪嫌疑人已被我局刑事拘留，经侦大队成功破获了该起未遂的特大合同诈骗案件。

经审查，该起案件涉案金额近500万元，涉及市场经营户100余家。经侦大队通过对预警平台上信息的分析研判，提前介入，把案件预防在发生之前，在市场经营户未交货之前就把犯罪嫌疑人抓获，起到了打击零起点、防范零损失的作用。

在该起案件调查过程中，我们发现：在近百家的市场经营户中，只有十多家市场经营户对交易情况在预警平台进行了填报，而预警平台上的信息恰恰是经侦大队情报信息最为重要的来源之一。您的填报，也许正是我们破案的关键所在。在十多家填报过交易信息的市场经营户中，只有近半的经营户愿意配合经侦大队工作，这就加大了经侦大队的破案难度。通过预警平台，我们希望每一个市场经营户都能参与到净化义乌市场环境、打击违法犯罪的活动中来。